SARLAFT
Diseñamos los manuales, segmentación del mercado, mecanismos de reportes de operaciones inusuales y brindamos asesoría permanente en todos los temas relacionados con el SARLAFT.
Asesoría integral a empresas, gobiernos nacionales y extranjeros.
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Diseño e implementación de políticas, estrategias y manuales de procedimiento para la prevención de actividades delictivas en entidades del sector público y privado.
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Auditoría técnica sobre controles y funcionamiento de sistemas de administración de riesgo nacionales y extranjeros en SARLAFT.
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Análisis y diagnóstico de casos especiales.
